国家能源集团董事会召开2023年第六次会议

12月27日，国家能源集团董事会在京召开2023年第六次会议。集团公司党组书记、董事长刘国跃主持会议并讲话，余兵、王敏、王寿君、赵吉斌、李延江、杨爱民、胡文森董事出席会议。集团公司党组成员、总会计师冯来法列席会议。会议听取了集团公司有关工作报告，审议通过了优化完善集团公司发展战略等17项议案。

会议强调，要坚决贯彻党中央决策部署，深入学习中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，深化落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，全面贯彻“两个一以贯之”，提升科技创新能力，突出价值创造，服务国家战略，增强核心功能，为集团公司高质量发展提供坚实保障。要坚决扛牢能源保供政治责任，坚持人民至上、生命至上，采取有效措施积极应对雨雪冰冻等恶劣天气影响，加强设备综合治理力度，提升设备可靠性水平，充分发挥煤电兜底保障作用，全力保障人民群众生产生活用电需求和温暖过冬。要高度重视岁末年初安全生产工作，层层压实责任，做好风险防控和隐患排查治理，统筹安排好生产与检修，确保集团公司煤电路港航一体化安全稳定运营。要抓好战略规划落地，深刻把握稳中求进、以进促稳、先立后破的工作原则，围绕主责主业，聚焦落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，系统谋划2024年工作，切实抓好“十四五”规划落实，深入研究“十五五”战略布局，切实发挥自身优势，大力发展新质生产力，以科技创新带动产业创新，推动高质量发展。要持续完善风险合规管理体系，坚持问题导向，强化巡视、审计发现问题成果运用，建立长效机制，筑牢集团公司风险防范体系、内部控制体系、合规管理体系和经营投资责任追究体系，强化“两资两非”“应付应收”管理，防范重大风险。要持续提升董事会运行质效，健全完善董事会制度体系，加强董事会授权管理，确保授权体系的科学性、合理性和一致性。集团党组要支持保障董事会发挥应有作用，实现各治理主体“无缝衔接”。要充分运用信息化、智能化技术手段，建设好外部董事履职服务信息平台，抓实决议执行情况任务分解和督办落实，推动董事会运作水平再上新台阶。

会前，集团公司董事会召开了外部董事沟通会及战略与投资委员会会议，听取了有关工作报告，并对有关议案进行了情况沟通和初步审议。

国务院国资委改革局有关领导，集团公司董事会秘书、总法律顾问，总部有关部门负责人列席会议。