大连船舶工业有限公司召开第二届董事会第八次会议

3月1日，中国船舶集团所属大连公司召开了第二届董事会第八次会议（2023年第二次会议）。大连公司董事长刘学义主持会议，董事邓昌连、段纪军、孔鹏、王新奇、张爽（职工董事）出席会议，监事孙东明应邀参加会议，董事会秘书吴术、相关部门负责人列席会议。

会议审议通过了大连公司2022年度董事会工作报告，听取了2022年度总经理工作报告、2022年度董事会决议执行情况报告、2022年度董事会授权情况报告，审议通过了大连公司2023年本部费用预算、2022年内控评价报告、内部审计质量评估报告以及2023年度固定资产投资计划等重要议案，审议通过了董事长办公会议事规则等重要基本制度，审议通过了关于2022年度经理层成员年度经营业绩考核评定情况等议案。

会议认为，过去的一年，大连公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥定战略、做决策、防风险重要作用，各项工作都取得了长足的进步。特别是在董事会建设和规范运作方面，完备的制度体系让各个治理主体的权责更加清晰，规范的治理机制保证了董事会各项决策有条不紊推进，自上而下建立的合规体系，保证了大连公司改革发展的稳定运行。

会议强调，在2023年及今后一段时间的工作中，大连公司要深入学习贯彻落实党的二十大精神，进一步加强董事会建设和规范运作，完善董事会制度体系。各单位和相关部门要详细梳理各位董监事提出的意见和建议，强化跟踪、督导落实。同时，要将标准和要求向子企业层层传导，完善子企业执行董事履职评价机制，为把大连公司打造成主责主业突出、创新驱动引领、质量效益领先的行业一流、国际知名船舶配套企业而不懈努力。