本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第九届董事会第九次会议和于2018年10月29日召开2018年第二次临时股东大会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于2018年11月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（ 公告编号：2018-050、2018-065）。本次回购股份方案的主要内容如下：

（一）回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现大幅波动，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式或法律法规认可的其他方式。

（四）拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过5,000万元人民币，回购股份价格不超过人民币33.00元/股。

（五）拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格不超过人民币33.00元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日之起，相应调整回购价格上限。

（六）拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的期限

本次回购股份的期限及决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起六个月内。

（八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（3）依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；

（4）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

（5）根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；

（6）办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；

（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

（8）在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购实施情况

（一）2018年12月20日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月21日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（ 公告编号：2018-073）。

（二）2019年4月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,396,800股，占公司总股本的1.33%，回购最高价格25.00元/股，回购最低价格18.00元/股（此为除权除息后价格，复权价格为23.77元/股；如按复权价格计算，回购最低价格为19.93元/股），回购均价21.54元/股，使用资金总额3,009.30万元（不含印花税、佣金等交易费），符合本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元的要求。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年10月12日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018-050号公告。截至本公告披露前，董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份预案之日至发布回购实施结果暨股份变动公告前一日，在此期间内买卖公司股票的情况及理由如下：

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除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告期间不存在其他买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户，股份过户或注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。公司总股本暂时不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批流程和披露义务。

五、股份变动表

本次股份回购总数1,396,800股，占公司总股本的1.33%，按照截至2019年4月28日公司股本结构计算，则本次回购股份前后，公司股权变动情况如下：

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注：根据公司于2019年3月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份981,500股后的股份数为基数，即以79,938,500股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增股本3股，共计转增23,981,550股。本次利润分配后，公司总股本为104,901,550股。具体内容详见公司2019年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（ 公告编号：2019-023）

六、已回购股份的处理安排

本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用账户，公司后续将按照披露的方案以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2019年4月30日